L’UE adotta norme più severe contro il riciclaggio

L’UE adotta norme più severe contro il riciclaggio

L’UE adotta norme più severe contro il riciclaggio

Oggi il Consiglio ha adottato una nuova direttiva sulla lotta al riciclaggio. La direttiva introduce nuove disposizioni di diritto penale che contrasteranno e bloccheranno l’accesso dei criminali alle risorse finanziarie, comprese quelle utilizzate per attività terroristiche.

Le nuove disposizioni includono:

  • l’introduzione di norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio. Le attività di riciclaggio saranno punibili con una pena detentiva massima di 4 anni e gli organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni aggiuntive (ad esempio, l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, sanzioni pecuniarie, ecc.). Ai casi connessi a organizzazioni criminali o per reati commessi nell’esercizio di determinate attività professionali si applicheranno circostanze aggravanti
  • la possibilità che entità giuridiche siano ritenute responsabili di determinate attività di riciclaggio e si vedano infliggere una gamma di sanzioni (ad esempio, esclusione dagli aiuti pubblici, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, provvedimenti giudiziari di scioglimento, ecc.)
  • l’eliminazione degli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontalierointroducendo disposizioni comuni al fine di migliorare le indagini Riguardo ai casi transfrontalieri, le nuove norme chiariscono a quale Stato membro spetta la competenza giurisdizionale, le modalità di cooperazione tra gli Stati membri interessati e di partecipazione di Eurojust.

Prossime tappe

Una volta che la direttiva sarà stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.

Informazioni generali

La direttiva integra, in ordine agli aspetti di diritto penale, la direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, adottata formalmente nel maggio 2018.

Visita la pagina della sessioneScarica in formato PDF

 

www.consilium.europa.eu

Commenti Facebook

RELATED ARTICLES

Così un’azienda norvegese sta trasformando la sabbia in una risorsa preziosa

Così un’azienda norvegese sta trasformando la sabbia in una risorsa preziosa

Un’azienda norvegese, la Desert Control, sta trasformando il deserto in terreno fertile, offrendo una possibilità

READ MORE
M5S: «Ecco come gli pneumatici delle nostre auto creano posti di lavoro e tutelano l’ambiente»

M5S: «Ecco come gli pneumatici delle nostre auto creano posti di lavoro e tutelano l’ambiente»

Il Movimento 5 Stelle ha intervistato il direttore di Ecopneus, Giovanni Corbetta, per parlare di “posti

READ MORE
Il puma in California rischia l’estinzione, è allarme rosso

Il puma in California rischia l’estinzione, è allarme rosso

Entro 50 anni, ma può salvarsi rendendo gli habitat più collegati È allarme rosso per

READ MORE
Problemi con gli Esami universitari?

Problemi con gli Esami universitari?

Ci siamo passati tutti e conosciamo bene cosa significa andare all’Università per un giovane che

READ MORE